Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 17.05.2023. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ПАО «Ярославский судостроительный завод» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ПАО «ЯСЗ» кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул.Корабельная, 1.
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки заседания:
Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности и выполнение производственной программы ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Принять к сведению итоги финансово-хозяйственной деятельности и выполнения производственной программы ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
По второму вопросу повестки заседания:
Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и заключения аудитора (аудиторской организации) по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ЯСЗ» и заключение Аудитора ПАО «ЯСЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета за 2022 год.
По третьему вопросу повестки заседания:
Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Приняли решение:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯСЗ» за 2022 год.
- Прибыль, полученную ПАО «ЯСЗ» в 2022 году, использовать для целей деятельности ПАО «ЯСЗ».
- Вознаграждение и компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «ЯСЗ», связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году не выплачивать.
- Дивиденды по акциям ПАО «ЯСЗ» за 2022 год не начислять и не выплачивать. Величину дивидендов считать равной нулю.
По четвертому вопросу повестки заседания:
Утверждение аудитора ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Приняли решение:
?
По пятому вопросу повестки заседания:
Принятие решения о выдвижении кандидатов на выборы в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ЯСЗ» для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали «за» - 6, «против» - нет, «воздержался» - 1.
Приняли решение:
?
По шестому вопросу повестки заседания:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Согласиться с предложением акционера ПАО «ЯСЗ», являющегося владельцем более 2% голосующих обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЯСЗ», и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году:
1.Утверждение годового отчета ПАО «ЯСЗ», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли, полученной ПАО «ЯСЗ» в 2022 году.
3. О выплате дивидендов по акциям ПАО «ЯСЗ» по итогам 2022 года.
4. Утверждение Аудитора ПАО «ЯСЗ».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЯСЗ».
По седьмому вопросу повестки заседания:
О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЯСЗ» в форме заочного голосования (без проведения собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (пп. 1 ст.3 Федерального закона от 25 февраля 2022 г. N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 23 июня 2023 года.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней – до 23 июня 2023 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1.
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 29.05.2023 года.
?
Голосование на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ» осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые направить акционерам заказным письмом не позднее 02.06.2023 года. Принимая во внимание применение ПАО «ЯСЗ» Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. №400, направить акционерам в составе рассылки бюллетеней пароль для ознакомления акционеров с Отчетом об итогах голосования на официальном сайте ПАО «ЯСЗ» http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Голосующими акциями ПАО «ЯСЗ» на собрании являются обыкновенные акции, предоставляющие акционеру – их владельцу право голоса при решении всех вопросов повестки дня собрания, поставленных на голосование.
По восьмому вопросу повестки заседания:
Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».
Утвердить не позднее 01.06.2023 г. датой уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ».
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» опубликовать на сайте общества http://yarshipyard.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По девятому вопросу повестки заседания:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЯСЗ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЯСЗ».
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЯСЗ».
По десятому вопросу повестки заседания:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» и порядка ее предоставления.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ЯСЗ» по итогам работы в 2022 году, и порядок ее предоставления.
По одиннадцатому вопросу повестки заседания:
Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовали «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение:
?
Дата составления протокола и номер протокола: 18 мая 2023 №2
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-04166-А от 12.03.1993 г., ISIN: RU0009848337.
______________________________________________________________________________
? Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №400
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Карпов
3.2. Дата 18.05.2023г.